นายหน้าประกันภัยถูกเรียกเก็บเงิน 4 ล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงการลงทุนและ Ponzi Scheme

อินเดียนาโพลิส – คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางได้ตั้งข้อหา Brian Simms วัย 44 ปี จากเลบานอน รัฐอินเดียน่า ด้วยข้อหา Wire Fraud 6 กระทง Simms ถูกจับเมื่อวานนี้และปรากฏตัวครั้งแรกในศาลรัฐบาลกลางในอินเดียแนโพลิสเมื่อบ่ายวานนี้

ตามเอกสารของศาล Simms เป็นนายหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตกับบริษัท Brendanwood Financial Brokerage LLC ของเขา Simms ไม่ได้รับอนุญาตให้ขายหลักทรัพย์หรือลงทะเบียนเพื่อให้บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เริ่มต้นในปี 2013 Simms เริ่มชักชวนให้ลูกค้าถอนเงินหรือเลิกกิจการผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการลงทุนแบบดั้งเดิมและระยะยาว และนำเงินไปลงทุนใหม่กับ Simms ที่ Brendanwood Simms ถูกกล่าวหาว่าทำการเสแสร้ง อ้างสิทธิ์ เป็นตัวแทน และให้คำมั่นกับนักลงทุนที่เป็นเหยื่อว่าเขาจะลงทุนเงินทุนของพวกเขาในผลิตภัณฑ์การลงทุน ที่จริงแล้ว เขาตั้งใจจะใช้เงินทุนของพวกเขาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาเอง แทนที่จะลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนของนักลงทุนที่ตกเป็นเหยื่อตามที่สัญญาไว้ Simms ใช้เงินทุนเพื่อชำระค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Brendanwood เช่น เงินเดือนพนักงาน หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเขาเอง รวมถึงการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Amazon ร้านขายของชำ น้ำมัน , ร้านอาหาร และสาธารณูปโภคต่างๆ

เพื่อปกปิดแผนการของเขา Simms ได้สร้างงบการเงินเท็จ Simms ยังยักยอกเงินของนักลงทุนที่เป็นเหยื่ออย่างไม่ถูกต้องเพื่อชำระเงินแบบ Ponzi แบบจำกัดให้กับนักลงทุนที่เป็นเหยื่อรายอื่น Simms หลอกลวงนักลงทุนที่ตกเป็นเหยื่อให้เชื่อว่าการชำระเงินที่เขาจ่ายให้กับพวกเขาแสดงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม โดยที่จริงแล้วเป็นกองทุนที่ยักยอกจากนักลงทุนรายอื่นที่ตกเป็นเหยื่อ โดยรวมแล้ว Simms ยักยอกเงินประมาณ 3,995,535 ดอลลาร์จาก Victim Investors

Simms ได้ปรากฏตัวในศาลครั้งแรกของเขาในวันนี้ต่อหน้าผู้พิพากษา Tim A. Baker แห่งศาลแขวงสหรัฐในเขต Southern Indiana ของสหรัฐฯ และได้รับการปล่อยตัวตามการรับรู้ของเขาเองภายใต้การดูแลก่อนการพิจารณาคดี หากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาต้องเผชิญกับโทษสูงสุด 20 ปีในเรือนจำกลางสำหรับการนับแต่ละครั้ง ผู้พิพากษาศาลแขวงของรัฐบาลกลางจะเป็นผู้ตัดสินประโยคใดๆ หลังจากพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินของสหรัฐฯ และปัจจัยทางกฎหมายอื่นๆ

Zachary A. Myers อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของรัฐอินเดียนากล่าวว่า “การฉ้อโกงด้านการลงทุนและแผนการ Ponzi ทำให้เหยื่อสูญเสียเงินออมที่หามาอย่างยากลำบากและความมั่นคงทางการเงินของพวกเขา “ข้อกล่าวหาและการสอบสวนอย่างต่อเนื่องในกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าสำนักงานของเราและพันธมิตรผู้บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐของเราจะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่ละเมิดตำแหน่งความไว้วางใจเพื่อสนองความโลภของตนเองจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมา ฉันขอแนะนำให้นักลงทุนและสมาชิกคนอื่น ๆ ของประชาชนที่อาจมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกล่าวหาต่อ Brian Simms และ Brendanwood Financial Brokerage เพื่อส่งต่อไปยัง FBI”

“คำฟ้องนี้ควรทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความมุ่งมั่นของ FBI ในการสอบสวนผู้ที่ใช้ตำแหน่งความไว้วางใจของพวกเขาในการฉ้อโกงทางการเงินอย่างจริงจัง” โรเบิร์ตมิดเดิลตันรักษาการตัวแทนพิเศษที่รับผิดชอบสำนักงานภาคสนามอินเดียแนโพลิสของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกากล่าว “เราจะทำงานร่วมกับพันธมิตรของเราต่อไปเพื่อปกป้องสวัสดิภาพทางการเงินของคนอเมริกันที่ซื่อสัตย์และขยันขันแข็ง”

“การควบคุมหลักทรัพย์เพื่อปกป้องเงินที่หามาอย่างยากลำบากของคุณเป็นหนึ่งในบทบาทที่สำคัญที่สุดภายใต้สำนักงานเลขาธิการแห่งรัฐ” Holli Sullivan รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอินเดียนากล่าว “ Hoosiers สามารถตรวจสอบกับสำนักงานของเราเพื่อดูว่าธุรกิจหรือบุคคลที่กำลังมองหาการลงทุนได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องหรือไม่ และคุณสามารถติดต่อเราได้หากมีสิ่งใดน่าสงสัย”

คดีนี้กำลังถูกสอบสวนโดยสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาและแผนกหลักทรัพย์ของเลขาธิการรัฐอินเดียน่า

หากคุณเชื่อว่าคุณมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ Brendanwood Financial Brokerage LLC หรือ Brian Simms โปรดติดต่อสำนักงานภาคสนามอินเดียแนโพลิสของ FBI ที่หมายเลข 317-595-4000

อัยการสหรัฐฯ ไมเยอร์สขอบคุณผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ ทิฟฟานี่ เจ. เพรสตัน ซึ่งกำลังดำเนินคดีในคดีนี้

We want to thank the author of this article for this outstanding content

นายหน้าประกันภัยถูกเรียกเก็บเงิน 4 ล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงการลงทุนและ Ponzi Scheme


Take a look at our social media profiles and also other pages related to themhttps://lmflux.com/related-pages/