นายหน้าประกันภัยถูกเรียกเก็บเงิน 4 ล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงการลงทุนและ Ponzi Scheme

DLP Capital e ORP Investments acquisiscono una comunita multifamiliare a

อินเดียนาโพลิส – คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางได้ตั้งข้อหา Brian Simms วัย 44 ปี จากเลบานอน รัฐอินเดียน่า ด้วยข้อหา Wire Fraud 6 กระทง Simms ถูกจับเมื่อวานนี้และปรากฏตัวครั้งแรกในศาลรัฐบาลกลางในอินเดียแนโพลิสเมื่อบ่ายวานนี้ ตามเอกสารของศาล Simms เป็นนายหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตกับบริษัท Brendanwood Financial Brokerage LLC ของเขา Simms ไม่ได้รับอนุญาตให้ขายหลักทรัพย์หรือลงทะเบียนเพื่อให้บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เริ่มต้นในปี 2013 Simms เริ่มชักชวนให้ลูกค้าถอนเงินหรือเลิกกิจการผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการลงทุนแบบดั้งเดิมและระยะยาว และนำเงินไปลงทุนใหม่กับ Simms ที่ Brendanwood Simms ถูกกล่าวหาว่าทำการเสแสร้ง อ้างสิทธิ์ เป็นตัวแทน และให้คำมั่นกับนักลงทุนที่เป็นเหยื่อว่าเขาจะลงทุนเงินทุนของพวกเขาในผลิตภัณฑ์การลงทุน ที่จริงแล้ว เขาตั้งใจจะใช้เงินทุนของพวกเขาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาเอง แทนที่จะลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนของนักลงทุนที่ตกเป็นเหยื่อตามที่สัญญาไว้ Simms ใช้เงินทุนเพื่อชำระค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Brendanwood เช่น เงินเดือนพนักงาน หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเขาเอง รวมถึงการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Amazon ร้านขายของชำ น้ำมัน , … Read more

แวนคูเวอร์ วอชิงตัน ‘ที่ปรึกษาการลงทุน’ สารภาพความผิดฐานฉ้อโกงเพื่อนและครอบครัวที่ลงทุน ‘โครงการ Ponzi’ มากกว่า 4 ล้านดอลลาร์

วอชิงตัน ที่ปรึกษาการลงทุน สารภาพความผิดฐานฉ้อโกงเพื่อนและครอบครัวที่ลงทุน โครงการ Ponzi มากกว่า 4 ล้านดอลลาร์

ทาโคมา – “ที่ปรึกษาการลงทุน” ที่ไม่มีใบอนุญาตจากแวนคูเวอร์ วอชิงตัน สารภาพในศาลแขวงสหรัฐในเมืองทาโคมา เพื่อส่งจดหมายฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับแผนการของเขาที่จะฉ้อโกงนักลงทุน รวมทั้งเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว จากเงินกว่า 4 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกาศอัยการสหรัฐฯ นิค บราวน์. Charles Richard Burgess วัย 66 ปี ต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี เมื่อถูกตัดสินจำคุกโดย David Estudillo ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2022 “เป็นเวลากว่าสองทศวรรษที่ Mr. Burgess นำเหยื่อของเขาให้เชื่อว่าเขาประสบความสำเร็จในการลงทุนกองทุนเพื่อการเกษียณ แต่ในความเป็นจริง ตั้งแต่ปี 2013 อย่างน้อย กองทุนเพื่อการลงทุนล้มละลายและสูญเสียมูลค่า และเบอร์เจสก็ขโมยเงินทุนของนักลงทุนเพื่อสะสมเงินในกระเป๋าของเขาเอง” อัยการสหรัฐฯ บราวน์กล่าว “ผู้คนมากกว่าสองโหลสูญเสียเงินออมเพื่อการเกษียณเนื่องจากการฉ้อโกงของนายเบอร์เจส” ตามบันทึกในคดีนี้ ในช่วงกลางทศวรรษ 1990 Burgess เริ่มขายเงินลงทุนในยานพาหนะเพื่อการลงทุนที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่ง Burgess เรียกว่า “the pool” เบอร์เจสไม่เคยเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาต … Read more

El propietario de una compañía de inversión de apuestas deportivas ejecutó un esquema Ponzi de $ 8.5 millones que estafó a los inversores, incluidos los habitantes de Ohio, dicen los federales

El propietario de una compania de inversion de apuestas deportivas

CLEVELAND, Ohio— Un hombre de Las Vegas está acusado de estafar a los inversionistas de su operación de apuestas deportivas por más de $8 millones al orquestar un esquema Ponzi, según los fiscales federales. Matthew Turnipseede, de 49 años, dirigía una empresa de apuestas llamada MoneyLine Analytics y robó 8,5 millones de dólares a 72 … Read more

เครือข่ายเซลเซียสเป็น ‘โครงการ Ponzi’ อดีตผู้จัดการการลงทุนของบริษัทกล่าวหาในคดีความ

Chuck Sams ผู้อำนวยการฝ่ายบริการอุทยานแห่งชาติ เน้นย้ำการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

เครือข่ายผู้ให้กู้ crypto ที่ถูกกล่าวหาโดย Celsius Network ดำเนินการเป็น “โครงการ Ponzi” แบบคลาสสิก ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนที่สำคัญของบริษัทที่ถูกกล่าวหาในคดีความ โดยอ้างว่าบริษัทใช้เงินฝากของลูกค้าเพื่อชดเชยหนี้สินมหาศาลที่เกิดจากการจัดการที่ผิดพลาดโดยประมาท Jason Stone ซึ่งบริษัท KeyFi ร่วมมือกับ Celsius เพื่อดำเนินธุรกิจการลงทุนด้านการเงินแบบกระจายอำนาจในปี 2020 และ 2021 กล่าวในคดีนี้ว่าผู้ให้กู้คริปโตล้มเหลวในการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน ทำให้ต้องเผชิญกับการล่มสลายของตลาด crypto เมื่อเร็ว ๆ นี้ คดีดังกล่าวระบุว่า เซลเซียสไม่เคยรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอสำหรับเงินฝากในกรณีที่ตลาดตกต่ำครั้งใหญ่ และใช้สินทรัพย์ของลูกค้าเพื่อหนุนเหรียญ CEL ของตัวเองและจ่ายให้กับผู้ฝากเงินก่อนกำหนด “เหตุการณ์ที่โชคร้ายที่เปิดเผยต่อสาธารณะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า … เซลเซียสจัดการเงินของลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง ล้มเหลวในการดำเนินการตรวจสอบภายในขั้นพื้นฐานเพื่อบัญชีสำหรับภาระผูกพัน และจัดการสินทรัพย์ crypto เพื่อประโยชน์ของตัวเองและผู้บริหาร” ชุดสูท อ้างสิทธิ์ ตามคำร้องเรียน 30 หน้าที่ Stone’s KeyFi ยื่นฟ้องในศาลของรัฐนิวยอร์กในแมนฮัตตัน สโตนถูกโกงจากกำไรจากการลงทุนหลายร้อยล้านที่เขาค้างชำระเนื่องจากความประมาทของเซลเซียส เขาบอกว่าเขาเลิกเป็นหุ้นส่วนกับเซลเซียสเมื่อต้นปี 2564 หลังจากพบว่าบริษัทไม่ได้ดำเนินการใดๆ เพื่อปกป้องพอร์ตโฟลิโอ ส่งผลให้ต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดโดยสิ้นเชิง ข้อความที่ส่งถึงตัวแทนของเซลเซียสจะไม่ถูกส่งกลับทันที ก่อตั้งและดำเนินการโดย … Read more

Six signs crypto investment is a classic Ponzi scheme

Placeholder while article actions load The recent cryptocurrency crash won’t deter investors looking to get rich fast in a new technology they barely understand. It also won’t stop the many crypto-scammers who understand the psychology behind the bitcoin bubble, the mind-set that leads investors to willfully ignore the blood-red flags that warn they are being … Read more

El ex socio gerente de la firma de asesoría de inversiones de Manhattan fue sentenciado a 12 años por defraudar a los inversores en un esquema tipo Ponzi de más de $ 120 millones

El ex socio gerente de la firma de asesoria de

Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció que DAVID HU, ex socio gerente y director de inversiones de la firma de asesoría de inversiones con sede en Manhattan International Investment Group (“IIG”), fue sentenciado hoy a 12 años en prisión por su papel en un esquema de … Read more