Inversiones en infraestructura de GCP: Aviso de la reunión general anual | Filtro de mercado

GCP Infraestructura Inversiones Limitada

Aviso de la Junta General Anual 2023

Carta del presidente continuado

de GCP Infraestructura Investments Limited

A continuación se incluye una explicación con respecto a algunas de las Resoluciones que se propondrán en la AGM:

Resoluciones Ordinarias

Las Resoluciones 1 a 13 (inclusive) se proponen todas como Resoluciones Ordinarias. Cada una de las Resoluciones Ordinarias requiere una mayoría simple de los votos emitidos en la AGM por los Accionistas con derecho a voto y presentes en persona o por poder para votar a favor para que sea aprobada.

Informe anual y estados financieros (Resolución 1)

Los directores deben presentar el informe de los directores y el informe anual auditado y los estados financieros de la Compañía para el año que finalizó el 30 de septiembre de 2022 a la reunión.

Informe de Remuneración (Resolución 2)

Aunque no es un requisito bajo la Ley de Sociedades tener el informe anual sobre remuneración aprobado por los Accionistas, la Junta cree que, como una empresa cuyas acciones cotizan en el Mercado Principal de la Bolsa de Valores de Londres, es una buena práctica hacerlo.

El informe anual de remuneración brinda detalles sobre la remuneración de los Directores durante el año y está sujeto al voto consultivo de los accionistas; sin embargo, la remuneración de ningún Director está condicionada a la aprobación de la Resolución 2.

Elección y reelección de Consejeros (Resoluciones 3 a 8 inclusive)

El Consejo está compuesto por seis Consejeros, todos ellos no ejecutivos y tienen la consideración de independientes.

Todos los directores, excepto Andrew Didham y Alex Yew, sirvieron durante todo el año bajo revisión. Andrew sirvió desde el 1 de diciembre de 2021, y Alex Yew fue designado el 1 de noviembre de 2022. Según las disposiciones de los Estatutos de la Compañía, los Directores se jubilan por rotación y un tercio de los Directores se presentan para elección en cada reunión general anual de la Compañía. El Directorio reconoce que, como Compañía FTSE 250 y en línea con el buen gobierno corporativo establecido en el Código AIC, todos los Directores deben presentarse a la reelección cada año. Además, Alex Yew se ofrecerá como candidato a las elecciones.

La Junta recomienda que cada Director que se postule para elección/reelección debe ser elegido/reelegido en función de las calificaciones profesionales y la experiencia de dicho Director (como se describe más detalladamente en la biografía de cada Director detallada en las páginas 78 a 79 del Informe Anual de GCP). La Junta cree que cada Director que se presenta a la elección/reelección sigue siendo efectivo y demuestra compromiso con su función respectiva y que su nombramiento/reelección es importante para el éxito sostenible general a largo plazo de la Compañía.

Cualquier elección (o jubilación) de Directores se realizará de acuerdo con los requisitos reglamentarios aplicables de Jersey.

Aprobación de la política de pago de dividendos de la Sociedad (Resolución 9)

La política de la Compañía es pagar dividendos trimestralmente, con dividendos declarados en enero, abril, julio y octubre y generalmente pagados alrededor de marzo, junio, septiembre y diciembre en cada período financiero. Dado que el último dividendo con respecto a cualquier ejercicio económico es pagadero antes de la asamblea general anual correspondiente, se declara como un dividendo provisional y, en consecuencia, no hay dividendo final pagadero.

El Directorio es consciente de que esto significa que los Accionistas no tendrán la oportunidad de votar sobre el pago de un dividendo complementario. En consecuencia, se ha decidido que se pedirá a los Accionistas que confirmen su aprobación de la política de dividendos de la Compañía para continuar pagando dividendos provisionales trimestrales que los Directores han determinado que será un objetivo de 7,0 peniques por Acción Ordinaria a partir del año fiscal que comienza el 1 Octubre de 2022 como se establece en la página 38 del Informe Anual de GCP.

Reelegir a KPMG como auditores de la Sociedad y autorizar al Comité de Auditoría y Riesgos a determinar la remuneración del Auditor (Resolución 10 y 11)

En cada reunión general en la que se presenten los estados financieros de la Compañía a sus miembros, la Compañía debe designar un auditor para que se desempeñe desde la conclusión de esa reunión hasta la conclusión de la siguiente. El Directorio, por recomendación del Comité de Auditoría y Riesgos, recomienda la reelección de KPMG.

La resolución 11 faculta al Comité de Auditoría y Riesgos para determinar la remuneración del Auditor.

Dividendo flexible (Resolución 12)

De conformidad con el artículo 117 de los Estatutos Sociales, el Consejo podrá, cuando así lo autorice mediante Acuerdo Ordinario, ofrecer una alternativa de dividendo flexible que permita a los Accionistas incrementar su participación en la Sociedad sin incurrir en costes de negociación ni en impuestos de actos jurídicos documentados. En el caso de que un Accionista elija una alternativa de dividendo en acciones, ese Accionista recibirá Acciones Ordinarias adicionales en lugar de efectivo con respecto a la totalidad o parte de cualquier dividendo declarado por los Directores y la Compañía se beneficiará de la retención del efectivo que hubiera de otro modo se habría pagado a través de un dividendo a ese Accionista. Cualquier efectivo retenido como resultado de la elección de los Accionistas por la alternativa del dividendo flexible podrá reinvertirse de acuerdo con el objetivo, la política y la estrategia de inversión de la Compañía. La autoridad actual que autoriza a la Junta a ofrecer una alternativa de dividendo en acciones expirará al concluir la Junta General. Por lo tanto, se propone que se otorgue una autoridad adicional a los Directores para ofrecer a los tenedores de Acciones Ordinarias el derecho a elegir recibir Acciones Ordinarias en lugar de efectivo con respecto a cualquier dividendo que puedan declarar los Directores de vez en cuando, tal autoridad para expiran al concluir la asamblea general anual de la Compañía en 2028.

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