El juicio de criptomonedas puso de relieve los esquemas de Internet, dice el fiscal de EE. UU.

Ian Freeman afuera del Tribunal Federal de Distrito en Concord el día antes de ser condenado por cargos de lavado de dinero. (Foto de Rick Green)

La condena federal del 22 de diciembre del residente de Keene, Ian Freeman, por su papel en una estafa de lavado de dinero asesta un golpe a un problema creciente, dijo Jane Young, fiscal federal de New Hampshire.

“La cultura de estafar a través de Internet se ha convertido en un problema social generalizado”, dijo Young en una declaración escrita. “Estos estafadores se salen con la suya con sus delitos, que a menudo victimizan a algunos de nuestros ciudadanos más vulnerables, ocultando sus huellas, incluido el rastro del dinero”.

Los fiscales dijeron que Freeman lavó ganancias de transacciones fraudulentas en Internet al cambiar dólares estadounidenses por bitcoin, un tipo de moneda digital respaldada por un código de computadora en lugar de una autoridad bancaria central.

“Los lavadores de dinero como Ian Freeman son los que ayudan a ocultar el dinero de estos estafadores”, dijo Young.

Los miembros del jurado encontraron a Freeman culpable de todos los cargos penales que enfrentó: operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, lavado de dinero y evasión de impuestos, así como cargos de conspiración en relación con las acusaciones de lavado de dinero y transferencia de dinero sin licencia. La audiencia de sentencia está fijada para el 14 de abril.

“El rápido veredicto de hoy envía un fuerte mensaje de que este tipo de lavado de dinero no será tolerado”, dijo Young. “Detener a los estafadores interrumpiendo sus métodos para ocultar sus huellas es un objetivo federal importante. Este enjuiciamiento es un paso importante para cumplir ese objetivo”.

El juicio incluyó testigos que dijeron que fueron víctimas de las llamadas “estafas románticas” en las que alguien en Internet fingió interés en ellos y los persuadió para que enviaran dinero.

“Como miembro de esta conspiración criminal, el señor Freeman aprovechó las emociones y las cuentas bancarias de víctimas involuntarias para llenarse los bolsillos”, dijo Joseph R. Bonavolonta, agente especial a cargo de la División de Boston del FBI, en una declaración escrita. .

Por su parte, Freeman testificó que nunca ayudó a sabiendas a un estafador y trató de proteger a las personas de las estafas cuando sospechaba.

En un comunicado de prensa de febrero, la oficina del fiscal general del estado dijo que “los estafadores románticos a menudo visitan sitios web de citas en línea y redes sociales utilizando personas falsas”.

“Estos estafadores a menudo se dirigen a personas solteras, incluidas las que se han divorciado o enviudado recientemente”, dijo la oficina. “Se congracian con la víctima alegando compartir intereses o circunstancias comunes. Los estafadores obtienen esta información a través de las cuentas públicas de las redes sociales de la víctima, así como de otros recursos en línea, como los obituarios”.

La oficina del fiscal general dijo que los que realizan estafas románticas generalmente:

  • Proporcionar demasiada información personal rápidamente.
  • Atraer rápidamente a las víctimas fuera de un sitio web de citas o redes sociales para comunicarse a través de otros medios, como mensajes de texto o correo electrónico.
  • Usa mala ortografía y gramática.
  • Inventa excusas por las que no puedes reunirte en persona.
  • Digamos que están viviendo o viajando fuera de los EE. UU.
  • Afirma estar varado en el extranjero y necesita dinero para volver a casa.
  • Busque tarjetas de regalo, teléfonos celulares o criptomonedas.
  • Afirma necesitar dinero para acceder a millones de dólares en fondos.

Un hombre que testificó en el juicio de Freeman dijo que perdió miles de dólares porque le creyó a alguien que lo convenció de mover su dinero, diciéndole que su cuenta del Seguro Social había sido comprometida.

Esta es otra estafa frecuente en Internet, dijo la oficina del AG:

“Piden confirmar el número de Seguro Social de la víctima, o pueden decir que necesitan retirar dinero del banco de la víctima y almacenarlo en tarjetas de regalo o en otras formas inusuales para ‘guardarlo’. A las víctimas se les puede decir que sus cuentas serán incautadas o congeladas si no actúan rápidamente”.

Otra estafa común involucra a personas que afirman ser técnicos que repararán su computadora personal y buscarán el pago de servicios que no son necesarios.

También hay “estafas de abuelos”, en las que un estafador se pone en contacto con un adulto mayor y se hace pasar por un miembro de la familia o alguien que llama en nombre de un miembro de la familia. A los destinatarios de las llamadas se les dice que su familiar está en peligro y necesita dinero con urgencia.

El 9 de diciembre, Elvis Guzmán, de 45 años, de Albany, NY, fue sentenciado a al menos cinco años en la prisión estatal de NH por su papel en la perpetración de estafas de “abuelos” en 2020, incluida una que defraudó a un hombre de Keene.

Según el Informe sobre delitos en Internet de 2021 del FBI, el público informó al FBI de un récord de 847 376 denuncias de delitos cibernéticos, un aumento del 7 % con respecto a 2020.

El Departamento de Justicia de EE. UU. mantiene una línea directa nacional de fraude para personas mayores: 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311), para personas de 60 años o más para denunciar sospechas de fraude.

Además, la Oficina de Servicios para Adultos y Personas Mayores de NH mantiene una línea directa, en el 1-800-949-0470, para cualquier persona que tenga conocimiento de que un adulto vulnerable ha sido estafado o explotado financieramente.

El fraude también se puede denunciar en el sitio web de la Comisión Federal de Comercio: reportfraud.ftc.gov. La oficina del Fiscal General de NH también ofrece una línea directa gratuita de protección al consumidor, 1-888-468-4454.

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