Alex Mashinsky, fundador e CEO da Celcius Network Ltd., durante uma sessão de painel no Blockchain Week Summit em Paris, França, 13 de abril de 2022.
Benjamim Girette | Bloomberg | Getty Images
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, processou o ex-CEO da Celsius Network, Alex Mashinsky, na quinta-feira, alegando que Mashinsky fraudou centenas de milhares de investidoresde bilhões de dólares na agora falida bolsa de criptomoedas.
Mashinsky garantiu publicamente a seus clientes que investir na Celsius era mais seguro e lucrativo do que deixar seus investimentos em um banco tradicional. A certa altura, os depósitos na bolsa de criptomoedas foram avaliados em US$ 20 bilhões, de acordo com a reclamação. Mas as declarações de Mashinsky eram falsas, alega James, e se tornaram parte de seus esforços para esconder perdas profundas em investimentos arriscados em empréstimos criptográficos.
“Como ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky prometeu levar os investidores à liberdade financeira, mas os levou a um caminho de ruína financeira”, James disse em um comunicado.
O gabinete do procurador-geral está tentando multar Mashinsky e cobrar indenizações monetárias, além de impedi-lo de liderar uma empresa ou trabalhar no setor de valores mobiliários em Nova York.
A ação é civil, não criminal, e foi movida sob a Lei Martin, a ampla lei de valores mobiliários do estado de Nova York. A Lei Martin dá aos promotores amplos poderes de busca e intimação para investigar possíveis irregularidades.
A queda das criptomoedas terra e luna em 2022 forçou a 3AC à falência e aprofundou um “inverno criptográfico” em andamento. Celsius foi exposto à queda de terra e luna por meio de empréstimos à 3AC e por meio de US$ 935 milhões em investimentos diretos em apostas “altamente especulativas” em terra, todas financiadas por fundos de investidores, disse a denúncia.
Mashinsky afirmou que a Celsius teve “perdas muito pequenas” e que a bolsa “basicamente reduziu ou eliminou qualquer exposição” a tomadores de empréstimos com investimentos em terra ou luna.
Essas declarações eram falsas, alega a reclamação de James, e faziam parte de uma campanha mais ampla para evitar saídas de usuários que poderiam ter precipitado uma corrida ao banco semelhante ao que aconteceu em FTXoutra exchange falida.
Mas Mashinsky fez declarações “materialmente falsas e enganosas” destinadas a ocultar a extensão real da exposição de Celsius, alegando que a bolsa de criptomoedas tinha “bilhões em liquidez” poucos dias antes de Celsius entrar com pedido de falência em 13 de julho de 2022alega a denúncia.
Os investidores da Celsius ficaram desolados e tão desanimados que alguns consideraram o suicídio, CNBC relatado anteriormente.
“Mashinsky nunca revelou que a Celsius tinha um déficit próximo de um bilhão de dólares”, alega a denúncia. Celsius entrou processo de falência com apenas US$ 1,75 bilhão em criptoativos, muito longe dos US$ 4,7 bilhões que devia aos usuários.
Mashinsky renunciou ao cargo de CEO em setembro. Na época, ele se desculpou pela “distração crescente” que sua liderança havia causado.
“Alex Mashinsky não é mais empregado da Celsius e não está envolvido na administração da empresa”, disse um porta-voz da Celsius à CNBC.
Mashinsky não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.
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