बिना लाइसेंस वाले एसडब्ल्यू वाशिंगटन निवेश सलाहकार को पोंजी स्कीम के लिए सजा सुनाई गई

क्रॉनिकल स्टाफ द्वारा

वैंकूवर, वाशिंगटन के एक बिना लाइसेंस वाले “निवेश सलाहकार” को टैकोमा में अमेरिकी जिला न्यायालय में शुक्रवार को मेल धोखाधड़ी के लिए 75 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें निवेशकों और मित्रों और परिवार के सदस्यों सहित निवेशकों को $4 मिलियन से अधिक की धोखाधड़ी करने की योजना थी। अमेरिकी अटॉर्नी निक ब्राउन ने पिछले हफ्ते घोषणा की।

प्रतिवादी, चार्ल्स रिचर्ड बर्गेस, 67, “मूल रूप से पीड़ित धन के नुकसान के लिए COVID-19 महामारी को दोष देने की कोशिश की। लेकिन वास्तव में, बर्गेस ने कई साल पहले निवेशकों के पैसे का बड़ा हिस्सा खो दिया था और उनसे घाटे को छुपाया था,” यूएस अटॉर्नी कार्यालय से एक समाचार विज्ञप्ति के अनुसार।

शुक्रवार को बर्गेस की सजा की सुनवाई में, मुख्य अमेरिकी जिला न्यायाधीश डेविड एस्टुडिलो ने “पीड़ितों पर अपराध के लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव” को संबोधित किया।

समाचार विज्ञप्ति के अनुसार एस्टुडिलो ने बर्गेस से कहा, “झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना वे मूल्य हैं जिनके द्वारा आप जी रहे थे।”

ब्राउन ने एक लिखित बयान में कहा, “पीड़ितों के बयानों को पढ़ना दिल दहला देने वाला है, जिसमें बताया गया है कि कैसे उनके जीवन में नाटकीय रूप से बदलाव आया है – कोई सेवानिवृत्ति नहीं, विकलांग बच्चों की देखभाल के लिए कोई धन नहीं, एक उदाहरण में पीड़ित के घर पर फौजदारी का खतरा है।” “1990 के दशक के मध्य से 2021 तक, श्री बर्गेस ने अपने पीड़ितों – ज्यादातर दोस्तों और परिवार के सदस्यों – को यह विश्वास दिलाने के लिए नेतृत्व किया कि वह सेवानिवृत्ति के लिए अपने धन का सफलतापूर्वक निवेश कर रहे थे। उन्होंने महत्वपूर्ण लाभ दिखाते हुए फर्जी बयान भेजे। वास्तव में, कम से कम 2013 के बाद से, निवेश कोष दिवालिया हो गया था और मूल्य खो रहा था, और श्री बर्गेस ने अपने स्वयं के लाभ के लिए $1 मिलियन से अधिक की फीस ली।

मामले में दायर रिकॉर्ड के अनुसार, 1990 के दशक के मध्य में, बर्गेस ने एक अपंजीकृत निवेश वाहन में निवेश बेचना शुरू किया जिसे बर्गेस ने “पूल” कहा।

बर्गेस खुद कभी पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त निवेश सलाहकार नहीं बने, लेकिन यूएस अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, जनवरी 1995 और अप्रैल 2021 के बीच, उन्होंने 64 लोगों को “पूल” में $13.4 मिलियन का निवेश करने के लिए राजी किया।

बर्गेस ने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों से निवेश मांगा जिनके साथ उनका भरोसेमंद रिश्ता था।

समाचार विज्ञप्ति के मुताबिक, “बर्गेस ने निवेशकों को यह देखने के लिए कुछ नहीं किया कि वे किस प्रकार का जोखिम सहन कर सकते हैं, और अक्सर उन्हें निवेश की प्रकृति के बारे में लिखित सामग्री प्रदान नहीं करते थे।”

अमेरिकी अटार्नी के कार्यालय के अनुसार, बर्गेस ने निवेशकों से कहा कि वह केवल तभी फीस जमा करेगा जब फंड पैसा कमाएगा और कुछ लोगों से कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यापारिक घाटे को अवशोषित करेगा। बर्गेस ने निवेशकों को विवरण प्रदान किया जो दर्शाता है कि समय के साथ उनके खाते की शेष राशि में काफी वृद्धि हुई है।

“हालांकि, वे बयान झूठे थे,” यूएस अटॉर्नी कार्यालय ने लिखा। “उदाहरण के लिए, 2016 में, बर्गेस ने निवेशकों के बयान भेजे थे जो दर्शाता है कि उस वर्ष उनके निवेश में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वास्तव में, निवेशों ने पैसा खो दिया।

यूएस अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, 2013 की शुरुआत में, बर्गेस सभी निवेशकों के मूलधन को चुकाने में सक्षम नहीं थे, अकेले मुनाफे को बता रहे थे कि उन्होंने उन्हें अर्जित किया था। दिसंबर 2013 में, बर्गेस ने निवेशकों को बताया कि निवेशक खातों का मूल्य $4.2 मिलियन से अधिक हो गया है। वास्तव में, उस समय यूएस अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, पूल की संपत्ति केवल लगभग $711,000 थी। दिसंबर 2015 के अंत तक, बर्गेस ने निवेशकों को बताया कि उनके खातों की कुल राशि $5.2 मिलियन से अधिक थी, जबकि वास्तविक मूल्य केवल लगभग $365,000 था। 2020 के अंत तक, बर्गेस ने साल के अंत के बयानों में प्रतिनिधित्व किया कि पीड़ितों के खातों का सामूहिक मूल्य $10.3 मिलियन से अधिक हो गया। वास्तव में, समाचार विज्ञप्ति के अनुसार, पूल की कुल संपत्ति केवल $113,000 थी।

“जैसे-जैसे वित्तीय तस्वीर बिगड़ती गई, बर्गेस ने नए निवेशकों से पैसे लेकर पहले के निवेशकों को भुगतान किया – एक क्लासिक पोंजी स्कीम,” यूएस अटॉर्नी कार्यालय ने लिखा।

शुक्रवार को बर्गेस की सुनवाई के दौरान अदालत में बोलते हुए एक पीड़ित ने कहा कि बर्गेस एक “विकृत झूठे” हैं। एक अन्य ने अदालत को लिखा, “वह एक ठग है, मेरी नजर में इससे ज्यादा कुछ नहीं है।”

91 साल के एक पीड़ित ने लिखा, “उसे कई जिंदगियों के लिए जवाबदेह ठहराने की जरूरत है, जो उसने बिखेर दी है।”

कुल मिलाकर, 32 निवेशकों ने बर्गेस को किए गए मूल भुगतान में $4.3 मिलियन का नुकसान उठाया। बर्गेस को पीड़ित निवेशकों को $4,383,617 का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

एफबीआई के सिएटल फील्ड ऑफिस के प्रभारी विशेष एजेंट रिचर्ड ए. कोलोडी ने एक लिखित बयान में कहा, “हालांकि मुझे खुशी है कि श्री बर्गेस ने अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार की, उनके पीड़ितों से चुराई गई राशि एक लंबी सजा का वारंट करती है।” “इस तरह के अपराध पीड़ितों को आघात पहुँचाते हैं जो अपने पूरे जीवन की बचत खो देते हैं। मैं इस योजना को समाप्त करने के लिए काम करने वाले राज्य के साथ हमारे जांचकर्ताओं और भागीदारों के काम की सराहना करता हूं।

मामले की जांच एफबीआई और वाशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा की गई थी।

मामले की पैरवी संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायक अटार्नी सेठ विल्किंसन द्वारा की जा रही है।

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